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内江中院终审宣判资中“8.1”网络诈骗案
11名被告人领刑
2018-04-14 10:38 来源:四川新闻网

四川新闻网内江4月14日讯(李嘉 任虹燕)4月13日,内江中院二审公开宣判备受社会各界关注的资中“8.1”网络诈骗案,以诈骗罪判处肖博有期徒刑十三年并处罚金;以诈骗罪判处肖景满有期徒刑十二年并处罚金;以诈骗罪判处黄俊榕有期徒刑六年五个月并处罚金;以诈骗罪判处刘洪鹏有期徒刑六年并处罚金;以诈骗罪判处何令祖有期徒刑四年并处罚金;以诈骗罪判处岑贤武、蒙树修、吴洪卓有期徒刑三年并处罚金;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处孙有宏、叶炜勇、谭丽萍三年至一年五个月不等的刑罚并处罚金。

审理查明,2016年7月,被告人肖博、肖景满和陈尚欢、陈尚贤(均已判)在广西壮族自治区宾阳县新桥镇石砍村共谋实施QQ诈骗。由肖博出资购买手机、笔记本电脑、他人银行卡、QQ号码,并联系被告人刘洪鹏安装非实名制的联通宽带。刘洪鹏向被告人黄俊榕购买非实名制宽带账号,被告人吴洪卓、岑贤武提供匹配的光猫数据,蒙树修负责拉网线和安装宽带。

2016年8月1日,陈尚欢通过非实名制宽带在互联网上查到资中资州医院的相关资料后,将事前准备好的QQ改名为“资中资州医院-许某”,通过QQ号查找的方式添加该医院职工谭某某,并让谭某某将医院财务人员许某某拉进聊天群。尔后,由陈尚欢冒充该医院院长“许某”,提出医院之前与某公司签订了一份合同,现需退还保证金,让许某某与对方联系。被告人肖博则冒充签订合同的“张总”与许某某通话,并出示了肖景满制造的虚假转款凭证,许某某信以为真便将医院账户内的95万元、105万元、100万元,共计300万元分三次转账到肖博等人事前准备的二张他人农行账户内。

诈骗得手后,被告人肖景满与被告人何令祖想要洗钱,通过何令祖联系被告人孙有宏,孙有宏联系被告人叶炜勇,叶炜勇联系李某某这种层层联系的方式,李某某向叶炜勇提供由被告人谭丽萍与他人共同控制的常某某所有的农业账户,最后,该卡号又通过层层转递到了肖博处。随即,肖博将所诈骗到的其中105万元在两分钟内,转移到这张常某某所有的农业银行卡内。次日,叶炜勇、孙有宏、何令祖分别扣取费用后,将105万元的剩余款项76万余元现金交给了肖景满,肖景满又转交给了肖博。

案发后,公安机关紧急冻结了尚在银行卡内的195万元。

法院认为,被告人肖博、肖景满以非法占有为目的,伙同他人采取电信网络进行行骗的方式,骗取他人数额巨大财物的行为,构成诈骗罪,且系共同犯罪。被告人刘洪鹏、黄俊榕、岑贤武及原审被告人蒙树修、吴洪卓明知他人实施网络违法活动,违规提供互联网接入,构成诈骗罪,且系共同犯罪。被告人何令祖事前与肖景满共谋,掩饰犯罪所得,应以诈骗罪共犯论处。肖博、肖景满具体实施诈骗活动,转移、获取诈骗款,起主要作用系主犯,刘洪鹏、黄俊榕、吴洪卓、蒙树修、岑贤武、何令祖为肖博等人实施网络犯罪提供互联网接入和掩饰赃款来源,起次要作用,系从犯,依法可减轻处罚。

被告人叶炜勇、被告人孙有宏明、谭丽萍明知是违法所得,而予以转移、套现的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,情节严重且系共同犯罪。谭丽萍仅向他人提供供掩饰犯罪所得的银行账户,起次要作用,系从犯,依法可减轻处罚。

何令祖退还违法所得1万元,同时提供他人犯罪线索,经查证属实,系立功,可从轻处罚。刘洪鹏配合公安机关抓获同案犯,系立功,可从轻处罚。肖博、肖景满、吴洪卓、何令祖、孙有宏、叶炜勇归案后,如实供述罪行,系坦白,可从轻处罚。刘洪鹏、黄俊榕、蒙树修、岑贤武、谭丽萍当庭自愿认罪,可酌情从轻处罚。叶炜勇、吴洪卓退还违法所得并获得谅解,可酌情从轻处罚。

案经资中县法院一审、内江中院二审,根据本案的犯罪事实、情节和各被告人的地位作用,作出了上述终审判决。

 

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